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BRFraudes financeiras e lavagem de dinheiro são ameaças silenciosas que podem comprometer a integridade e a licença da sua operação. Com o Monitoramento PLD da Legitimuz, você automatiza a detecção de atividades suspeitas, identifica perfis de alto risco e garante total conformidade com a legislação, de forma inteligente e escalável.
Nossa solução integra-se aos módulos de KYC e Geolocalização para oferecer uma visão 360º do risco, combinando análise transacional, cruzamento com listas restritivas e uma matriz de risco 100% configurável para sua operação.
Crie sua própria Matriz de Risco
Monitore todas as transações em tempo real
Verifique listas restritivas automaticamente
Detecte comportamentos suspeitos
Simplifique a geração de relatórios para o Coaf
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Milhões
de transações
por mês
Alguns minutos
para gerar
relatórios completos
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Alguns minutos
para gerar
relatórios completos
Como o sistema detecta lavagem de dinheiro?
Nossa análise 360º combina monitoramento de transações, comportamento do usuário, regras personalizadas na sua matriz de risco e cruzamentos com lista
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