No dia 1º de novembro, marcamos presença no Sports Summit, evento internacional promovido pela SIGA (Sport Integrity Global Alliance), para debater um dos temas mais relevantes para o ecossistema de apostas esportivas: a integridade e a segurança do mercado.
Nosso Diretor de PLD, Fred Justo, participou de um painel de alto nível sobre o combate ao mercado ilegal e os riscos associados à manipulação de resultados e lavagem de dinheiro, onde a discussão ressaltou a necessidade de uma atuação conjunta e estratégica entre os setores público e privado para garantir um ambiente de apostas mais seguro e transparente para todos.
Um debate com autoridades do setor
O painel, moderado pela jornalista Camila Moraes, Diretora da Record News, reuniu algumas das maiores autoridades no assunto no Brasil:
- Ricardo Saadi, Presidente do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras);
- Denis Cali, Delegado e Diretor de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Federal;
- José Francisco Manssur, Assessor Especial do Ministério da Fazenda e uma das principais referências na regulação do setor.
A sinergia como chave para o sucesso
O consenso entre os participantes foi um tanto quanto objetivo: a integridade do esporte e do mercado de apostas depende de uma forte sinergia entre as empresas que operam no setor e os órgãos reguladores e de fiscalização.
Durante sua fala, Fred Justo destacou a importância de processos robustos de KYC (Know Your Customer). Afinal, conhecer quem são os apostadores não é apenas uma exigência regulatória, mas a principal ferramenta para a prevenção de irregularidades.
"Quando uma operação possui processos de identificação bem estruturados, ela protege a si mesma e contribui com todo o ecossistema. Em caso de qualquer suspeita, são essas informações que permitirão às autoridades agir de forma rápida e eficaz", afirma Justo.
Tecnologia a serviço da conformidade
O compromisso da Legitimuz vai além das discussões: desenvolvemos a solução de PLD focada nas especificidades do mercado brasileiro, para atender todas as necessidades regulatórias.
Nosso sistema de PLD é automatizado e inovador, projetado especificamente para o mercado de iGaming e alinhado à Portaria nº 1.143/2024 da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), com:
- Renda Presumida Legitimuz (RPL): utiliza parâmetros de análise para sinalizar transações que excedem os limites da renda presumida do usuário, permitindo que os operadores identifiquem rapidamente comportamentos atípicos.
- Monitoramento em tempo real: acompanhamento contínuo das transações, aplicando regras personalizáveis para detectar atividades suspeitas. O sistema trabalha com flags de risco em diferentes níveis (verde, amarelo e vermelho), categorizando as transações e facilitando a análise.
- Geração automática de relatórios: o sistema compila automaticamente os dados necessários, como informações cadastrais, movimentações financeiras e histórico de consultas, gerando relatórios prontos para envio com apenas um clique. Essa funcionalidade otimiza o processo, reduzindo a carga de trabalho manual e assegurando conformidade com as regulamentações, facilitando a comunicação do operador com o Coaf e a SPA.
Sobretudo, a solução é responsável por identificar padrões suspeitos e alertar sobre comportamentos atípicos, mas a decisão final sobre como proceder com o caso é sempre do operador.
Isto é, fornecemos as informações detalhadas e precisas, mas o julgamento final permanece com os profissionais de compliance de cada operação, para que cada decisão seja tomada de acordo com os critérios operacionais.
Quer ver na prática como funciona o monitoramento de PLD?
Agende uma demonstração do PLD para iGaming mais completo do mercado e veja como a tecnologia pode simplificar seus processos de compliance e detecção de atividades suspeitas em tempo real.
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